客服热线:400-895-9860商务合作:025-86738782
在线客服
  • 客服一点击这里给我发消息
  • 客服二点击这里给我发消息
QQ交流群
请先登录注册 |帮助中心
当前位置:首页 > 可疑交易管理
可疑交易管理

2017-11-21 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长会议办公会议通过,自2007年3月1日起施行... ...查看详情>>

2017-11-21 《亦融在线关于大额交易和可疑交易的管理办法》

一.亦融在线设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作;根据法律法规制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向中国人民银行报备。二.亦融在线及其工作人员对报告可疑交易的情况予以保密... ...查看详情>>

江苏信易融金融信息服务有限公司 版权所有 苏公网安备 32011402010150号   网站备案号:苏ICP备15006241号-1
Copyright © 2015-2018 XinYiRong All Rights Reserved.  项目有风险,投资需谨慎(投诉邮箱:Jslmf@263.net 电话:025-58588436)